HSBC recrute à Reims
08 octobre 2020

Le groupe HSBC recrute pour son nouveau centre de Lutte Contre la Criminalité Financière basé à Reims

Le groupe HSBC recherche, pour son nouveau site Rémois, des Chargés de Conformité Lutte Contre la Criminalité Financière – Investigateur Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime and Threat Mitigation - External Investigative Reporting (FCTM EIR) est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.

Le département FCTM EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d’investiguer des dossiers RBWM, CMB et GBM et de juger de la pertinence de procéder ou non aux déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect des Global Standards et de la législation en vigueur.

Type de contrat : CDI
 

Missions principales :
Les principales missions dévolues l’investigateur LCB/FT sont les suivantes :
• Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d’alertes provenant des outils
de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions
judiciaires ;
• Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
• Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie.
Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
• Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.
Profil recherché :
• Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en
droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d’alertes de LCB/FT ;
• Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
• Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
• Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction, et de synthèse ;
• Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

 

Télécharger la fiche de poste 

 

Comment postuler ?

Pour postuler, il vous suffit de merci de vous rendre sur le site HSBC Taleo : https://hsbc.taleo.net/careersection/external/moresearch.ftl
et de sélectionner France dans le menu déroulant « Choose Language » (en haut à droite) puis d’indiquer la référence de l’offre 0000DM84 dans le champ y relatif.
Il convient ensuite de suivre le process en cliquant sur « Postuler en ligne »

Partager sur les réseaux sociaux :
S'inscrire à la newsletter