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27 mars 2019

Recrutement de chargés de conformité dans le domaine bancaire : Faites-vous connaitre !

Invest in Reims, l’agence de développement économique de Reims accompagne actuellement un grand groupe bancaire qui envisage d’ouvrir un centre de contrôle financier à Reims. Afin de concrétiser cette implantation nous souhaitons identifier les différentes personnes pouvant correspondre aux besoins de recrutement.

Vous pensez en faire partie ? Vous connaissez une personne qui pourrait être intéressée ?  Adressez-nous un CV sur recrutement@investinreims.com

A noter : En nous envoyant votre CV vous nous donnez votre autorisation pour le transmettre au groupe bancaire. Il sera inutile de relancer Invest in Reims. En cas d’implantation confirmée sur Reims et en fonction de l’intérêt de votre profil, c’est le groupe bancaire qui pourra être amené à vous recontacter en direct.

PROFIL DES POSTES

Le centre de contrôle veillera au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de lutte contre la corruption et le respect sanctions financières internationales applicables aux activités exercées par le groupe bancaire en France. Le centre sera notamment responsable des investigations menées contre le crime financier en liaison avec toutes les lignes de métier.

Selon leur expérience et séniorité, les investigateurs ont pour mission principale de mener les investigations, rédiger revoir les rapports d’investigation, juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier Tracfin.

MISSIONS PRINCIPALES

Les principales missions dévolues au chargé de Conformité sont les suivantes :

  • Mener et documenter des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
  • Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
  • Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d’autres équipes d’investigations (ie. Fraude, autres fonctions d’investigations du Groupe) ;
  • Appliquer les normes et procédures internes du groupe ;
  • Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

PROFIL RECHERCHE

  • Formation supérieure de 2 à 5 années après le baccalauréat (BTS jusque MASTER 2) avec spécialisation techniques bancaires et formation de la banque, droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d’un établissement financier ;
  • Idéalement une expérience acquise au sein d’une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;
  • Qualités rédactionnelles ;
  • Capacité de dialogue, d’analyse, force de conviction, et de synthèse, rigueur et sens de l’organisation ;
  • Sens de l’initiative et approche constructive des problématiques traitées ;
  • Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.

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